В Алматы есть дочерняя компания оптовиков международного масштаба. На её руководителя в 2019 году завели уголовное дело по подозрению в хищении 192 млн тенге. Но женщину, бравшую на протяжении трёх лет наличные из кассы магазинов, а затем направляющую их в РФ, оправдали в 2024 году. Как это произошло, узнал корреспондент CMN.KZ
На обстоятельства дела пролили свет в Алмалинском районном суде Алматы. Исходя из материалов следствия, потерпевшей стороной выступило ТОО «Премиум дизайн». В суде обвиняли экс-директора этой компании Гульмиру А.
Из обвинительного акта следует, женщина с июня 2016 года по июль 2019 года получила из кассы 192 714 039 тенге наличными, которые затем якобы присвоила. Тревогу подняли, когда сотрудники российской компании не смогли заплатить за товар поставщикам.
Здесь стоит отметить, что следователи собирали доказательства вины подозреваемой в течение пяти лет. Постоянно продлевали сроки досудебного расследования. Впрочем, на судебных процессах судья отметила, что дело само по себе несложное. Так чего же такого узнала служитель Фемиды, что стало причиной оправдания подозреваемой?
Собственный бизнес
На суде Гульмира вину не признала. Она уверяла, что работала на ТОО «ТиДжейРетэйл» с 2005 года. В декабре 2014 года девушка уволилась, но учредители предложили ей вернуться в должности директора «дочки». Для этого она должна была создать фирму, наладить клиентскую сеть и сохранить торговую марку на территории Казахстана.
«Договорились, что после организации процесса работы буду должна передать 100% доли партнёрам, но не активы компании. А ещё я останусь первым руководителем. Мне также обещали 15% дивидендов от чистого дохода. Партнёры, в свою очередь, взяли на себя обязательства по доставке товаров»,
пояснила женщина в суде.
20 ноября 2015 года Гульмира зарегистрировала на себя ТОО «Премиум Дизайн». Уже 25 октября 2016 года по договору купли-продажи она передала 100% доли одному из участников российской компании ООО «Шу Дизайн». При этом активы её фирмы остались при ней.
Подсудимая указала, что постоянно отчитывалась перед российскими партнёрами через бухгалтерские программы.
«Дважды в год проводили ревизию. У учредителей был онлайн-доступ ко всем используемым программам, отчётам и к 1C бухгалтерии. Каждую сумму, которую получала в магазинах, оформляла как положено. То есть при получении денег заполнялись два расходно-кассовых ордера, где я и расписывалась. Не отрицаю, что по всем расходно-кассовым ордерам, где имеется моя подпись, получала деньги. Часть была потрачена на расходы компании, а другую передала через дальнобойщиков учредителям в Россию – всё отражала в 1С бухгалтерии»,
говорится в судебных документах.
В суде в качестве свидетеля выступил генеральный директор ЗАО «Честер». Он пояснил, что в 2015 году компания назначила Гульмиру на должность директора ТОО «Премиум Дизайн». Но уже в начале 2019 года у них возникли трудности в расчёте с поставщиками.
Из его показаний следует, что Гульмира доложилась о том, что банковский счёт компании имеет необходимые деньги, но на них просто наложила арест налоговая. Мужчина решил проверить её слова и обратился в аудиторскую компанию. Как результат – ареста не было, как и денег на счетах компании.
Учредители ТОО «Премиум Дизайн» приняли решение освободить Гульмиру от занимаемой должности и обратиться с заявлением в полицию.
Из показаний других свидетелей, работников в магазинах Гульмиры, следует, что обычно вырученные от продаж деньги отправляли инкассаторской службой в банк. Но периодически, по требованию Гульмиры, деньги передавали ей лично в руки. В расходных ордерах при этом значилась её роспись. Аналогичные показания в суде дали и другие работники.
Нарушения со стороны следствия
Судья Алмалинского районного суда Алматы Куралай Дарханова обратила внимание на нарушения в работе следователей и прокуроров.
Оказалось, процессуальные действия дознавателя Абдекеримова Б.С. и все доказательства, полученные с 14 по 22 августа 2021 года признали недопустимыми, а именно:
- постановление о выемки бухгалтерских документов от 16 августа 2018 года;
- назначение экспертизы;
- заключение эксперта №5389;
- постановление о назначении дополнительной судебно-экономической экспертизы от 27 мая 2020 года;
- заключение эксперта №12 от 10 июля 2020.
Именно на этих данных и строилась линия обвинения.
Судья также отметила, что сроки досудебного расследования превысили все установленные по ст. 192 УПК РК пределы. В-третьих, подсудимая доказала, что следователь Леденев А.В. никогда её не допрашивал, и имеющийся протокол допроса сфальсифицирован органом досудебного расследования.
«Исследование судом протокола дополнительного допроса показало, что визуально первый лист отличается от других пяти. Отчётливо видно, что их распечатали в разное время, на разных бумагах, при этом на последнем листе фамилия подписанта грубо исправлена, и подпись не похожа на подпись следователя Леденева А.В., имеющихся в других процессуальных документах. Данное обстоятельство позволяет суду прийти к выводу о том, что протокол допроса Абилькасимовой Г.Б. от 9 октября 2021 года получен с существенными нарушениями порядка производства процессуального действия и также подлежит признанию недопустимым доказательством»,
говорится в судебном документе.
Но и это ещё не всё. Оказалось, в материалах уголовного дела отсутствовали сведения о продлении сроков досудебного расследования от трёх до шести месяцев. Судья также обратила внимание: «несмотря на то, что уголовное дело не составляет особой сложности, прокурор в нарушение требований ч.4 ст.192 УПК РК ежемесячно продлевал сроки«.
«13 ноября 2023 года, несмотря на то, что все сроки досудебного расследования истекли и дальнейшее продление допускается лишь в исключительных случаях и может быть осуществлено генеральным прокурором РК и его заместителями, заместитель прокурора Алматы Нурлан Ауганбаев, грубо нарушив требования уголовно-процессуального закона, утвердил ходатайство следователя Мейрамгали Н.С. о продлении сроков досудебного расследования и повторно продлил его срок до семи и восьми месяцев, то есть до 7 января 2024 года»,
говорится в приговоре.
6 мая 2024 года судья Куралай Дарханова поставила финальную точку в деле. С учётом указанных существенных нарушений уголовно -процессуального кодекса, подсудимую признали невиновной. Гульмиру оправдали, домашний арест отменили, а также признали её право на возмещение ущерба.
Приговор, исходя из данных судебного кабинета, никто не обжаловал.
