Инициатор розыска – Департамент экономических расследований по Алматинской области АФМ РК.
Розыскное дело зарегистрировано 23 января.
В 2021 году Высокий суд Англии постановил Максату Арипу возместить компании «Казахстан кагазы» убытки.
Четыре вида недвижимости, расположенные в Лондоне и его окрестностях, оцениваемые в 50 млн фунтов стерлингов, вместе с 72 млн фунтами, хранящимися на счёте в швейцарском банке, должны были перейти в собственность «Казахстан Кагазы»
Арип возглавлял «Казахстан кагазы» на протяжении пяти лет – в период с 2003 по 2008 годы. Компания производила бумагу и упаковки из вторичного сырья.
В 2013 году предприятие возглавило новое руководство, которое выявило, что Арип перевел 150 млн долларов на счета юрлиц, не входящих в группу компании. В суде представители нового руководства потребовали возместить убытки на сумму в 300 млн долларов.
В 2018 году британский суд признал виновным Арипа в мошенничестве и вынес решение об аресте банковских счетов и особняка в Лондоне стоимостью 17 млн фунтов.
В 2019 году у Арипа изъяли личные вещи, в том числе коллекцию часов, которая оценивается в 300 тысяч долларов. Арип покинул Великобританию и отказался расставаться со своей коллекцией. Его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двух годам лишения свободы заочно.
В отношении его супруги Шолпан суд вынес предписание о замораживании её активов на общую сумму 170 млн тенге, в том числе счета в швейцарских и кипрских банках, недвижимость в Швейцарии и Дубае.
