Покупатели отдали за фиктивные квадратные метры более 3,8 млрд тенге. Жертвой мошенничества стала и сама строительная компания, сообщает CMN.KZ
Об этом заявили в столичном Департаменте АФМ, который занимается расследованием дела. Под подозрением сотрудники строительной компании.
«Они организовали схему хищения денег под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran». От имени зайстройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости», – говорится в соообщении.
Казахстанцам предлагали купить квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Однако вместо купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и документы, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
«Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге», – пояснили в АФМ.
Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денег самой компании-застройщика.
Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.
От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге. Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомобиль.
Трёх подозреваемых заключили под стражу.
Ранее в АФМ рассказали о том, как одна из финансовых пирамид предлагала казахстанцам машины и квартиры в рассрочку. Организация действовала под видом потребительского кооператива и заработала на жителях страны 6,8 млрд тенге.
