Средства вывели под формальным прикрытием контрактных обязательств с иностранной фирмой, сообщает CMN.KZ
Нарушения валютного законодательства выявила прокуратура Алматинской области.
«ТОО «Т» заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку товара общей стоимостью шесть млн долларов США. Деньги перечислили нерезиденту, однако товар поступил на сумму 3,7 млн долларов», – отметили в надзорном ведомстве.
При этом оставшиеся средства фактически вывели из страны под прикрытием контракта.
В надзорном ведомстве добавили, что компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговые органы не обеспечили меры по невыполнению требований репатриации.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура области инициировала административное производство по ч.2 ст.251 КоАП РК «Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты».
Суд Конаева признал ТОО виновным и оштрафовал на 239 млн тенге.
Судебный акт вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что руководство аэропорта Усть-Каменогорска подозревают в крупных хищениях.
